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        事發紹興一銀行,4人當場被抓

        發布于:2023-5-22 9:00:00  瀏覽:273次

        “利用自己的銀行賬戶進行轉賬,輕輕松松月入過萬”,這活聽起來挺輕松,但一定要警惕“好事”背后極有可能隱藏著黑幕。近日,紹興諸暨大唐專業打擊隊在“斷卡”行動過程中,2天內成功搗毀1個為境外詐騙團伙提供洗錢服務的“跑分”團伙,抓獲犯罪嫌疑人4名,扣押贓款21萬余元,繳獲涉案銀行卡30余張,POS機2部。

        3月的一個下午,一輛白色大眾越野車連續輾轉在大唐街道的各大銀行門口,每次逗留時間極為短暫,車上四個人分工合作:1人為司機,1人在門口看守,1人下車取錢,1人保管錢。取錢結束后,這輛車就迅速消失。

        值班民警發現這一情況后,第一時間展開核查,發現這種行為模式十分符合電信網絡詐騙“跑分”這一特征,本質就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號,為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。犯罪分子會專門搭建平臺,通過“跑分”將贓款分流洗白,最后這些非法資金流向境外,增加公安機關追查資金流向的難度。

        隨后,辦案民警鎖定了這輛可疑車上的可疑人員身份信息及活動范圍,并發現取錢男子的銀行卡在短短幾分鐘內流水達幾十萬元。隨著對嫌疑人的關系網循線追蹤,民警確定這是一個活動在省內各地市的“跑分”團伙。當天下午,專案組在城區某銀行門口將4名伺機作案的嫌疑人一舉抓獲。

        到案后,王某等4名嫌疑人對從事掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪等犯罪行為供認不諱。

        據王某交代,今年年初以來,他通過朋友介紹下載了即時通信軟件與境外詐騙窩點勾連,接收上家“洗錢”指令,小賺幾筆后,開始鼓動周圍人利用多種支付途徑,為他人代收款,賺取傭金。他們團伙有明確的職責分工,他已是犯罪團伙核心成員,負責“洗錢”團伙的招募、管理,并發展為其提供作案工具(銀行卡、U盾)的“卡商”“卡農”為下線,從事“跑分”洗錢等違法活動。

        經查,該犯罪團伙利用數字貨幣交易方式,為境外詐騙團伙提供“跑分”洗錢服務,累計涉案金額達2000萬元人民幣。目前,犯罪嫌疑人王某等4人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

        警方提醒大家,切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶!尤其是一些年輕人或大學生,因涉世未深,容易被眼前的蠅頭小利所迷惑,落入陷阱,提供自己的銀行卡或微信、支付寶賬號,為別人進行代收款服務,賺取傭金。一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪活動,不僅自己會成為犯罪幫兇,依法被追究法律責任,也可能導致其他人的血汗錢、養老錢付諸東流,造成不可挽回的財產損失。(轉自紹興E網)


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