花甲老人竟誤入歧途,成為幫助信息網絡犯罪嫌疑人?
近日,紹興諸暨市公安局大唐專業打擊隊循線追蹤,一舉打掉一個假借虛擬幣交易轉移境外涉詐資金的洗錢團伙,共抓獲犯罪嫌疑人7名,扣押作案手機5部,涉案銀行卡36張,涉及賬戶流水資金超100萬元,追繳違法所得10萬余元。
六旬女子銀行卡流水異常
日前,諸暨市公安局大唐專業打擊隊民警獲取一則線索:一名趙姓女子的名下有多張銀行卡,每天有大量來歷不明的資金轉進轉出。對此,大唐專業打擊隊領導高度重視,立即成立專案組,針對性開展工作。
趙姓女子今年已67歲,所持銀行卡此前從未出現過大額流水。進入3月份,突然每天賬戶流水十幾萬元,往來賬戶涉及省內省外詐騙受害人,警方初步斷定該卡涉嫌洗錢。
根據以往電信詐騙案件特點,未發現老年人親自參與洗錢的違法犯罪行為。刑偵民警分析,有可能是熟人在老人不知情的情況下利用其銀行卡進行操作,民警決定上門進行調查。
洗錢“車手”團伙浮出水面
隨后,刑偵民警來到趙某居住的小區內,通過調查發現,這是一處洗錢窩點,當場抓獲犯罪嫌疑人2名,并繳獲了用于作案的銀行卡、手機等工具。二人明知他人在實施網絡詐騙犯罪,依然將自己名下銀行卡借于他人用于犯罪,而自己從中牟利。

警方收繳的作案工具
經審訊,警方發現該犯罪團伙是為境外詐騙團伙充當取款“車手”牟利的洗錢團伙,組織架構清晰、層級關系嚴密,涉案人員超10余人,通過買賣虛擬貨幣開展洗錢犯罪活動,且涉案金額較大。
什么是“車手”?這是電信網絡詐騙之中較為重要的一個環節。“車手”又名“職業取款人”,指的是電信網絡詐騙犯罪中專門實施取款轉移贓款的中間人,贓款取出之后再交由上線,以逃避公安機關打擊。趙某與潘某一伙人,不僅到處收購銀行卡幫電詐分子洗錢,同時承擔著“車手”的活兒,幫電詐分子取款,轉移涉詐資金。
原來,犯罪嫌疑人潘某退休后,人到老年,家境不順,便和閨蜜趙某兩人相互依靠、幫扶。經上網瀏覽,潘某主動下載了境外加密聊天軟件,并尋找金主想賺“快錢”,與境外電詐集團建立聯系后,她接受金主指令投資虛擬幣買賣賺差價。
很快,潘某將其閨蜜趙某、親戚李某拉入伙,他們為了牟利鋌而走險,組成了“車手”團伙。今年3月,三人組成團伙后,潘某就躲到幕后,操控其閨蜜趙某、親戚李某。三人分工明確:潘某負責聯系金主;趙某負責招攬老年卡農提供收款銀行卡接收境外資金;李某帶領老年卡農跟著去銀行取款。
老年洗錢團伙鋃鐺入獄
經查,該老年“洗錢”團伙利用境外聊天軟件串聯發展“客戶”,將涉嫌詐騙、賭博等犯罪資金通過區塊鏈轉換為虛擬貨幣,再通過虛擬貨幣交易平臺分散出售兌換人民幣,利用低買高賣的方式攫取非法利益。
經審訊,犯罪嫌疑人潘某、趙某等人對其明知是涉詐資金仍利用虛擬貨幣轉移資金,非法獲利30余萬元的犯罪事實供認不諱。
目前犯罪嫌疑人潘某、趙某等人已被諸暨市公安局依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。
諸暨警方提醒
1、投資理財要選擇正規渠道和平臺,消除僥幸心理,任何通過虛擬幣“洗錢”等違法犯罪行為必將受到法律嚴懲。
2、發現涉及違法金融活動要及時報警。對于各類打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”等旗號進行非法金額活動的,應當強化風險防范意識和識別能力,及時舉報相關違法違規線索。
3、保護好個人銀行賬戶,不參與虛擬貨幣賬戶充值和提現等活動,防止違法使用和個人信息泄露。切莫貪圖所謂的高額回報,相信“天上掉餡餅”,不僅會淪為犯罪分子的工具和幫兇,還涉嫌構成違法犯罪。
(內容來源:諸暨警方)
作者:編輯:葉露潔